นโยบาย AML &
KYC

ความมุ่งมั่นต่อAML/CFT

นโยบายที่ประกาศของบริษัทคือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ AML/CFT ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ รวมถึงบทบัญญัติและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะลูกค้าและการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

ข้อกำหนดKnow Your Customer (KYC)

บริษัทจะจัดตั้งและตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของผู้เล่น รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความถูกต้องของเอกสารระบุตัวตนที่นำเสนอ โดยการตรวจสอบแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้และฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้ได้

• การรวบรวมข้อมูลผู้เล่น — บริษัทรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
• การยืนยันตัวตน — การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความถูกต้องของเอกสารระบุตัวตน
• การตรวจสอบต่อเนื่อง — การติดตามผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง
• นโยบายการปฏิเสธเอกสาร — บริษัทจะไม่เข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลที่ปฏิเสธการให้เอกสารระบุตัวตน

การตรวจสอบสถานะลูกค้า& แนวทาง Risk-Based

การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

หากบริษัทสงสัยหรือมีเหตุผลอันสมควรที่จะสงสัยว่าเงินเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมก่อการร้าย บริษัทจะรายงานข้อสงสัยไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทันที

การฝึกอบรม& การตระหนักรู้

เพื่อให้มั่นใจในการตระหนักรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ AML และ CFT บริษัทจะให้การศึกษาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเพียงพอและทันสมัย