AML & KYC
নীতিমালা

AML/CFT-এর প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি

কোম্পানির ঘোষিত নীতি হলো বিদ্যমান এবং প্রাসঙ্গিক AML/CFT আইন ও বিধিমালা মেনে চলা, সেইসাথে গ্রাহক যথাযথ পরিশ্রম এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং সংক্রান্ত বিধান ও নির্দেশিকা মেনে চলা।

Know Your Customer (KYC) প্রয়োজনীয়তা

কোম্পানি তার খেলোয়াড়দের প্রকৃত পরিচয় প্রতিষ্ঠা ও যাচাই করবে, উপস্থাপিত পরিচয় নথির সত্যতা যাচাই করার মাধ্যমে

• খেলোয়াড় তথ্য সংগ্রহ — কোম্পানি পণ্য ও পরিষেবা ব্যবহার করা সমস্ত গ্রাহকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে
• পরিচয় যাচাই — নির্ভরযোগ্য, স্বাধীন উৎস এবং উপলব্ধ অনলাইন ডেটাবেসের মাধ্যমে তথ্যের সত্যতা যাচাই
• চলমান পর্যবেক্ষণ — গেমিং কার্যক্রমে নিয়োজিত খেলোয়াড়দের ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ
• নথি প্রত্যাখ্যান নীতি — কোম্পানি সেসব ব্যক্তিদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কে প্রবেশ করবে না যারা প্রয়োজনীয় পরিচয় নথি দিতে অস্বীকার করে

গ্রাহক যথাযথ পরিশ্রম ও Risk-Based পদ্ধতি

সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং

কোম্পানির যদি সন্দেহ হয় বা যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে তহবিল মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত, তাহলে প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে রিপোর্ট করবে।

প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা

AML এবং CFT সম্পর্কিত বিদ্যমান এবং প্রাসঙ্গিক আইন, নিয়ম এবং বিধিমালা সম্পর্কে সচেতনতা, দক্ষতা এবং সম্মতি নিশ্চিত করতে কোম্পানি সমস্ত প্রাসঙ্গিক কর্মীদের পর্যাপ্ত ও আপ-টু-ডেট প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।